| |
8. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
30.01.2012 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Порядок денний
1. Обрання голови та секретаря зборiв.
2. Обрання лiчильної комiсiї.
3. Затвердження Звiту Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2011 рiк.
4. Затвердження Звiту Ревiзiйної комiсiї.
5. Затвердження рiчного звiту та балансу товариства за 2011 рiк.
6. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв).
7. Визначення основних напрямiв дiяльностi товариства i затвердження його планiв на 2012 рiк.
8. Про визначення типу та змiну найменування товариства у зв’язку iз приведенням його дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог закону України «Про акцiонернi товариства».
9. Про затвердження нової редакцiї статут товариства.
10. Про затвердження внутрiшнiх положень товариства.
11. Про переведення випуску акцiй товариства в бездокументарну форму iснування (дематерiалiзацiя) та затвердження рiшення про дематерiалiзацiю.
12. Про обрання депозитарiю з яким товариство буде укладати договiр на обслуговування випуску цiнних паперiв.
13. Про обрання зберiгача з яким товариство буде укладати договiр про вiдкриття рахункiв власникам цiнних паперiв.
14. Визначення дати припинення ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв.
15. Визначення способу персонального повiдомлення акцiонерiв та номiнальних утримувачiв, обраних депозитарiю та зберiгача про дематерiалiзацiю випуску акцiй.
16. Про визначення порядку вилучення сертифiкатiв акцiй.
З усiх питань були прийнятi наступнi рiшення:
1. Обрати Головою Зборiв Духно О.В., Секретарем Зборiв Iщука Б.С.
2. Обрати до складу лiчильної комiсiї двох осiб: Тарасюк Л.I. – голова лiчильної комiсiї, Яковенко Л.I. – член лiчильної комiсiї.
3. Затвердити звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2011 рiк.
4. Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2011 рiк.
5. Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2011 рiк.
6. Iнформацiю виконавчого органу щодо неотримання чистого прибутку за результатами роботи у 2011 роцi взяти до вiдома. Звернути увагу виконавчого органу
7. Визначити наступнi напрями дiяльностi товариства у 2012 роцi: покрити збитки попереднiх перiодiв.
8. Визначити тип товариства як приватне акцiонерне товариство. Змiнити найменування Товариства з акцiонерне товариство закритого типу «Фiрма «Апекс» на Приватне акцiонерне товариство «Апекс».
Доручити Генеральному директору Товариства вжити необхiднi заходи для внесення вiдповiдних змiн, пов’язаних з новим найменуванням Товариства, у всi реєстрацiйнi та дозвiльнi документи, виданi Товариству.
9.1) внести змiни та доповнення до статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї та затвердити нову редакцiю статуту Товариства;
2) уповноважити Голову зборiв Духно О.В. та Секретаря зборiв Iщука Б.С. пiдписати нову редакцiю статуту Товариства
3) доручити Генеральному директору Товариства вжити необхiднi заходи для належної реєстрацiї нової редакцiї статуту Товариства вiдповiдно до вимог законодавства.
10. 1) затвердити положення про загальнi збори акцiонерiв товариства, положення про виконавчий орган товариства та положення про наглядову раду товариства;
2) уповноважити Голову зборiв Духно О.В. та Секретаря зборiв Iщука Б.С. пiдписати положення про загальнi збори акцiонерiв товариства, положення про виконавчий орган товариства та положення про наглядову раду товариства.
11. Здiйснити переведення випуску iменних акцiй акцiонерного товариства закритого типу «Фiрма «Апекс» з документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування (далi – дематерiалiзацiя випуску) з наступними реквiзитами:
Вид цiнних паперiв (iз зазначенням типу): акцiї простi iменнi;
Данi свiдоцтва про реєстрацiю випуску (дата реєстрацiї, орган, що видав свiдоцтво, та реєстрацiйний номер випуску): 22.06.2007 р., Територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку у м. Києвi, № 108/10/1/2007.
Мiжнародний iдентифiкацiйний номер цiнних паперiв: UA 4000132989;
Номiнальна вартiсть акцiї даного випуску: 250,00 грн. (двiстi п’ятдесят гривень 00 копiйок);
Кiлькiсть випущених акцiй даного випуску: 17 166 шт (сiмнадцять тисяч сто шiстдесят шiсть) акцiй простих iменних;
Загальна номiнальна вартiсть акцiй даного випуску: 4 291 500,00 грн. (чотири мiльйони двiстi дев’яносто одна тисяча п’ятсот гривень 00 копiйок);
Форма iснування акцiй (або форма випуску): документарна.
Затвердити рiшення про де матерiалiзацiю (Додаток № 1 до цього протоколу).
12. затвердити депозитарiєм, який буде обслуговувати випуск акцiй акцiонерного товариства закритого типу «Фiрма «Апекс», що дематерiалiзується, Публiчне акцiонерне товариство «Нацiональний депозитарiй України»;
затвердити умови договору на обслуговування емiсiї акцiй акцiонерного товариства закритого типу «Фiрма «Апекс» iз депозитарiєм – Публiчним акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй України»;
доручити та уповноважити Генерального директора укласти договiр про обслуговування емiсiї з депозитарiєм – Публiчним акцiонерним товариством «Нацiональний депозитарiй України» не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати припинення ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв акцiонерного товариства закритого типу «Фiрма «Апекс».
13.визначити зберiгачем, у якого акцiонерне товариство закритого типу «Фiрма «Апекс» вiдкриватиме рахунки в цiнних паперах власникам акцiй випуску, що дематерiалiзується, Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Iнвестицiйна компанiя «Стандарт-Iнвест», що має вiдкритий рахунок у депозитарiї – Публiчному акцiонерному товариствi «Нацiональний депозитарiй України»;
затвердити умови договору про вiдкриття рахункiв в цiнних паперах власникам акцiй випуску, що дематерiалiзується;
доручити та уповноважити Генерального директора акцiонерного товариства закритого типу «Фiрма «Апекс» укласти договiр про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам акцiй випуску, що дематерiалiзується, не пiзнiше нiж за 10 (десять) днiв до дати припинення ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв зi зберiгачем Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «Iнвестицiйна компанiя «Стандарт-Iнвест».
14. Реєстроутримувачу - Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю «Компанiя «Базис-Реєстр» припинити обслуговування випуску цiнних паперiв у документарнiй формi в системi реєстру власникiв iменних цiнних паперiв акцiонерного товариства закритого типу «Фiрма «Апекс» протягом 10 робочих днiв з дати публiкацiї рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про видачу емiтенту свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй у бездокументарнiй формi iснування. Датою закриття реєстру є дата припинення ведення реєстру.
Доручити та уповноважити Генерального директора Духно О.В. визначити дату припинення ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв у встановленi законодавством України строки.
Доручити та уповноважити Генерального директора Духно О.В. забезпечити передачу реєстру власникiв iменних цiнних паперiв та переведення облiку прав власностi на акцiї у бездокументарнiй формi вiд реєстратора Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Компанiя «Базис-Реєстр» до зберiгача Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Iнвестицiйна компанiя «Стандарт-Iнвест» у строки визначенi законодавством України.
15.Доручити Генеральному директору акцiонерного товариства закритого типу «Фiрма «Апекс» здiйснити персональне повiдомлення кожного власника, зареєстрованого в реєстрi власникiв iменних цiнних паперiв випуску, що дематерiалiзується, простими поштовими листами протягом 10 (десяти) календарних днiв з дати прийняття цього рiшення, а також забезпечити опублiкування повiдомлення про дематерiалiзацiю випуску акцiй акцiонерного товариства закритого типу «Фiрма «Апекс» в одному з офiцiйних друкованих видань Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.
16. Всi акцiонери акцiонерного товариства закритого типу «Фiрма «Апекс» повиннi з моменту депонування Глобального сертифiката, направити на адресу акцiонерного товариства закритого типу «Фiрма «Апекс» 02156, мiсто Київ, вул. Шолом - Алейхема, буд. 4, сертифiкати акцiй, для подальшого їх знищення у порядку визначеному законодавством. Всi не вилученi сертифiкати акцiй пiсля дати депонування глобального сертифiкату вважатимуться недiйсними та анульованими.
|
|