| |
Дата розміщення: 30.04.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
09.04.2013 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
ПЕРЕЛIК ПИТАНЬ, ЩО РОЗГЛЯДАЛИСЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ:
1. Порядок проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Обрання лiчильної комiсiї. Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв.
2. Розгляд звiту Правлiння Товариства за 2012 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
3. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2012 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
4. Розгляд звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2012 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства щодо достовiрностi рiчного звiту Товариства за 2012 рiк.
5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2012 рiк.
6. Прийняття рiшення про розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2012 рiк.
7. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
9. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
10. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
З питання № 1 порядку денного
ВИРIШИЛИ:
1. Обрати головою Загальних зборiв Духно Олексiя Васильовича.
2. Обрати секретарем Загальних зборiв Цiнеман Радмiлу Янiвну.
3. Обрати лiчильну комiсiю у складi:
- голова лiчильної комiсiї – Iщук Борис Сергiйович;
- член лiчильної комiсiї – Ярошенко Андрiй Петрович;
- член лiчильної комiсiї – Букет Оксана Сергiївна;
та пiдтвердити повноваження лiчильної комiсiї щодо оформлення результатiв голосування з питання №1 порядку денного Загальних зборiв: «Порядок проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Обрання лiчильної комiсiї. Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв».
4. Встановити, що повноваження членiв лiчильної комiсiї припиняються пiсля остаточного пiдрахунку голосiв з усiх питань порядку денного та складання протоколу Загальних зборiв.
5. Затвердити регламент Загальних зборiв:
для виступiв з питань порядку денного – до 5 хвилин;
для виступiв в дебатах – до 3 хвилин;
для виступiв з запитаннями, довiдками, iнформацiєю – до 3 хвилин;
для виступiв з вiдповiдями – до 3 хвилин.
Запитання до доповiдача та пропозицiї акцiонерiв щодо виступу подаються тiльки в письмовiй формi через секретаря Загальних зборiв i лише до закiнчення виступу доповiдача з вiдповiдного питання порядку денного.
Заяви вiд акцiонерiв без зазначення найменування акцiонера не розглядаються.
Загальнi збори провести без перерви.
З питання № 2 порядку денного
ВИРIШИЛИ:
Взяти до вiдома звiт Правлiння Товариства за 2012 рiк.
З питання № 3 порядку денного
ВИРIШИЛИ:
Взяти до вiдома звiт Наглядової ради Товариства за 2012 рiк.
З питання № 4 порядку денного
ВИРIШИЛИ:
Затвердити звiт про перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства щодо достовiрностi рiчного звiту Товариства за 2012 рiк.
З питання № 5 порядку денного
ВИРIШИЛИ:
Затвердити рiчний звiт Товариства за 2012 рiк (у формi рiчної фiнансової звiтностi) з наступними основними показниками:
• активи Товариства станом на 31 грудня 2012 року: 18604,7 тисячi гривень;
• чистий прибуток Товариства за 2012 рiк: 8,7 тисяч гривень.
З питання № 6 порядку денного
ВИРIШИЛИ:
Прибуток, отриманий Товариством вiд фiнансово-господарської дiяльностi у 2012 роцi, в розмiрi 8,7 тис. грн. направити на розвиток Товариства.
З питання № 7 порядку денного
ВИРIШИЛИ:
Вiдкликати членiв Наглядової ради Товариства з дати цього рiшення:
Голова Наглядової ради – Цiнеман Ян Йосипович
Заступник Голови Наглядової ради – Цiнеман Радмiла Янiвна
Член Наглядової ради – Халаман Вiталiй Леонiдович
З питання № 8 порядку денного
ВИРIШИЛИ:
Обрати членами Наглядової ради Товариства наступних осiб:
Цiнеман Ян Йосипович
Цiнеман Радмiла Янiвна
Халаман Вiталiй Леонiдович.
З питання № 9 порядку денного
ВИРIШИЛИ:
Вiдкликати членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства з дати цього рiшення:
Голова Ревiзiйної комiсiї – Майстренко Пелагiя Степанiвна
Член Ревiзiйної комiсiї – Ростова Наталiя Володимирiвна
Член Ревiзiйної комiсiї – Тарасюк Лiдiя Iванiвна
З питання № 10 порядку денного
ВИРIШИЛИ:
Обрати членами Ревiзiйної комiсiї Товариства наступних осiб:
Майстренко Пелагiя Степанiвна
Ростова Наталiя Володимирiвна
Тарасюк Лiдiя Iванiвна.
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного вiдсутнi.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|