| |
Дата розміщення: 27.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
22.04.2015 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Порядок проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Обрання лiчильної комiсiї. Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв.
2. Розгляд звiту Правлiння Товариства за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
3. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
4. Розгляд звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства щодо достовiрностi рiчного звiту Товариства за 2014 рiк.
5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2014 рiк.
6. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства.
Результати розгляду питань порядку денного:
З питання № 1 порядку денного
«Порядок проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Обрання лiчильної комiсiї. Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв»
Вирiшили:
1. Обрати головою Загальних зборiв Духно Олексiя Васильовича.
2. Обрати секретарем Загальних зборiв Цiнеман Радмiлу Янiвну.
3. Обрати лiчильну комiсiю у складi:
- голова лiчильної комiсiї – Iщук Борис Сергiйович;
- член лiчильної комiсiї – Ярошенко Андрiй Петрович;
- член лiчильної комiсiї – Букет Оксана Сергiївна;
та пiдтвердити повноваження лiчильної комiсiї щодо оформлення результатiв голосування з питання №1 порядку денного Загальних зборiв: «Порядок проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Обрання лiчильної комiсiї. Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв».
4. Встановити, що повноваження членiв лiчильної комiсiї припиняються пiсля остаточного пiдрахунку голосiв з усiх питань порядку денного та складання протоколу Загальних зборiв.
5. Затвердити регламент Загальних зборiв:
для виступiв з питань порядку денного – до 5 хвилин;
для виступiв в дебатах – до 3 хвилин;
для виступiв з запитаннями, довiдками, iнформацiєю – до 3 хвилин;
для виступiв з вiдповiдями – до 3 хвилин.
Запитання до доповiдача та пропозицiї акцiонерiв щодо виступу подаються тiльки в письмовiй формi через секретаря Загальних зборiв i лише до закiнчення виступу доповiдача з вiдповiдного питання порядку денного.
Заяви вiд акцiонерiв без зазначення найменування акцiонера не розглядаються.
Загальнi збори провести без перерви.
З питання № 2 порядку денного
«Розгляд звiту Правлiння Товариства за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду»
ВИРIШИЛИ:
Взяти до вiдома звiт Правлiння Товариства за 2014 рiк.
З питання № 3 порядку денного
«Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду»
ВИРIШИЛИ:
Взяти до вiдома звiт Наглядової ради Товариства за 2014 рiк.
З питання № 4 порядку денного
«Розгляд звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства щодо достовiрностi рiчного звiту Товариства за 2014 рiк»
ВИРIШИЛИ:
Затвердити звiт про перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства щодо достовiрностi рiчного звiту Товариства за 2014 рiк.
З питання № 5 порядку денного
«Затвердження рiчного звiту Товариства за 2014 рiк»
ВИРIШИЛИ:
Затвердити рiчний звiт Товариства за 2014 рiк (у формi рiчної фiнансової звiтностi) з наступними основними показниками:
- активи Товариства станом на 31 грудня 2014 року: 18876,2 тис. грн.;
- чистий збиток Товариства за 2014 рiк: 124,9 тис. гривень.
З питання № 6 порядку денного
«Розподiл прибутку i збиткiв Товариства»
ВИРIШИЛИ:
Збиток, отриманий Товариством вiд фiнансово-господарської дiяльностi у 2014 роцi, в розмiрi 124,9 тис. грн. покрити за рахунок прибуткiв майбутнiх перiодiв.
Iнших пропозицiй до перелiку питань порядкуденного не подавалось.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|