| |
Дата розміщення: 28.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
31.03.2016 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
2. Розгляд звiту Правлiння Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
3. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
4. Розгляд звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства щодо достовiрностi рiчного звiту Товариства за 2015 рiк.
5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк.
6. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства.
7. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
9. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
10. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
11. Затвердження умов договорiв, якi мають бути укладенi з посадовими особами органiв управлiння Товариства.
Результати розгляду питань порядку денного:
З першого питання вирiшили:
1. Обрати членами лiчильної комiсiї у складi:
голова лiчильної комiсiї – Iщук Борис Сергiйович;
член лiчильної комiсiї – Карпенко Олександра Олексiївна.
2. Встановити, що повноваження членiв лiчильної комiсiї припиняються пiсля остаточного пiдрахунку голосiв з усiх питань порядку денного та складання протоколу рiчних (чергових) загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
3. Пiдтвердити повноваження лiчильної комiсiї щодо оформлення результатiв голосування з питання №1 порядку денного рiчних (чергових) загальних зборiв акцiонерiв Товариства «Обрання членiв лiчильної комiсiї».
З другого питання вирiшили:
Взяти до вiдома звiт Правлiння Товариства за 2015 рiк.
З третього питання вирiшили:
Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк.
З четвертого питання вирiшили:
Затвердити звiт про перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства щодо достовiрностi рiчного звiту Товариства за 2015 рiк.
З п’ятого питання вирiшили:
Затвердити рiчний звiт Товариства за 2015 рiк (у формi рiчної фiнансової звiтностi) з наступними основними показниками:
- активи Товариства станом на 31 грудня 2015 року: 20887,3 тис. грн.;
- чистий прибуток Товариства за 2015 рiк: 50,0 тис. грн.
З шостого питання вирiшили:
Прибуток, отриманий Товариством вiд фiнансово-господарської дiяльностi у 2015 роцi, в розмiрi 50,0 тис. грн. направити на розвиток Товариства.
З сьомого питання вирiшили:
Припинити з дати прийняття цього рiшення повноваження членiв Наглядової ради Товариства:
Цiнемана Яна Йосиповича - Голови Наглядової ради
Цiнеман Радмили Янiвни - члена Наглядової ради
Халаман Вiталiя Леонiдовича - Секретаря Наглядової ради.
З восьмого питання вирiшили:
Обрати членами Наглядової ради Товариства наступних осiб:
- Цiнеман Яна Йосиповича
- Цiнеман Радмилу Янiвну
- Халаман Вiталiя Леонiдовича.
З дев’ятого питання вирiшили:
Припинити з дати прийняття цього рiшення повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства:
Майстренко Пелагiї Степанiвни - Голови Ревiзiйної комiсiї
Ростової Наталiї Володимирiвни - члена Ревiзiйної комiсiї
Тарасюк Лiдiї Iванiвни - члена Ревiзiйної комiсiї.
З десятого питання вирiшили:
Обрати членами Ревiзiйної комiсiї Товариства наступних осiб:
- Ростову Наталiю Володимирiвну
- Тарасюк Лiдiю Iванiвну
- Панчук Олену Степанiвну
З одинадцятого питання вирiшили:
1. Затвердити умови договору з членом Наглядової ради Товариства, якi суттєво викладенi у додатку до протоколу загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2. Затвердити умови договору з членом Ревiзiйної комiсiї Товариства, якi суттєво викладено у додатку до протоколу загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
3. Обрати голову загальних зборiв акцiонерiв Товариства особою, яка уповноважується на пiдписання вiд iменi Товариства договорiв з членами Наглядової ради Товариства та з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства у редакцiї, що затверджена загальними зборами акцiонерiв Товариства.
Iнших пропозицiй до перелiку питань порядкуденного не подавалось.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|