Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	24.04.2017
Кворум зборів**	75.009
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на рiчних (чергових) загальних зборах акцiонерiв Товариства 24 квiтня 2017 року. 2. Розгляд звiту Правлiння Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 3. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 4. Розгляд звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства щодо достовiрностi рiчного звiту Товариства за 2016 рiк. 5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк. 6. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства. Результати розгляду питань порядку денного: З першого питання вирiшили: 1. Обрати до складу лiчильної комiсiї двох членiв: голова лiчильної комiсiї – Iщук Борис Сергiйович; член лiчильної комiсiї – Карпенко Олександра Олексiївна. 2. Припинити повноваження тимчасової лiчильної комiсiї пiсля оформлення результатiв голосування з питання №1 порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства «Обрання членiв лiчильної комiсiї. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на чергових загальних зборах акцiонерiв Товариства 24 квiтня 2017 року». 3. Затвердити наступнi порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування на чергових загальних зборах акцiонерiв Товариства 24 квiтня 2017 року: кожний бюлетень для голосування на чергових загальних зборах акцiонерiв Товариства 24 квiтня 2017 року засвiдчується на кожному аркушi пiд час реєстрацiї акцiонерiв для участi у зазначених зборах пiдписом члена реєстрацiйної комiсiї, який видає бюлетенi вiдповiдному акцiонеру (його представнику) пiд час його реєстрацiї, та печаткою Товариства. 4. Встановити, що бюлетень для голосування з першого питання порядку денного «Обрання членiв лiчильної комiсiї. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на чергових загальних зборах акцiонерiв Товариства 24 квiтня 2017 року» засвiдчений вiдповiдно до вищевказаного порядку i способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на чергових загальних зборах акцiонерiв Товариства 24 квiтня 2017 року. З другого питання вирiшили: Взяти до вiдома звiт Правлiння Товариства за 2016 рiк. З третього питання вирiшили: Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк. З четвертого питання вирiшили: Затвердити звiт про перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства щодо достовiрностi рiчного звiту Товариства за 2016 рiк. З п’ятого питання вирiшили: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2016 рiк (у формi рiчної фiнансової звiтностi) з наступними основними показниками: - активи Товариства станом на 31 грудня 2016 року: 20,1тис. грн.; - чистий прибуток Товариства за 2016 рiк: 54,9тис. грн. З шостого питання вирiшили: Прибуток, отриманий Товариством вiд фiнансово-господарської дiяльностi у 2016 роцi, в розмiрi 54,9 тис. грн. направити на розвиток Товариства. Iнших пропозицiй до перелiку питань порядку денного не подавалось.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити): д\в	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити): д\в	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити): позачерговi збори акцiонерiв не проводилися у звiтному перiодi.	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	д\в
Інше (зазначити):	д\в

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	д\в
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	д\в

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні